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虚拟币洗钱大案告破!120亿资金现原形

提到洗钱,大家可能想到金融大鳄、地下钱庄,而随着虚拟币的兴起,洗钱手法也与时俱进,前不久,警方就捣毁了一个利用虚拟币洗钱的犯罪团伙,涉案金额高达120亿元!
虚拟币洗钱大案告破!120亿资金现原形

这个洗钱团伙可不是一般的“小打小闹”,他们利用虚拟币的匿名性和跨境流通的特点,将不法所得转换成虚拟币,再通过各种手段分散转移,试图逃避监管和追查。

具体操作手法上,他们先将现金打入境外虚拟币交易平台,购买虚拟币,再将虚拟币转入境内虚拟币交易平台,卖出变现,最后通过地下钱庄将资金转移回国内。就这样,黑钱摇身一变,成了“干净”的资金,狡猾程度令人咋舌。

不过,警方也不是吃素的。经过缜密的侦查和技术手段,警方最终锁定了这个团伙,并在一次收网行动中将其一网打尽,冻结了涉案资金120亿元,为国家挽回巨额损失。

值得一提的是,这是我国首次破获利用虚拟币洗钱的百亿级大案,充分展示了警方打击犯罪的决心和能力。随着虚拟币的广泛应用,洗钱手法肯定会层出不穷,但警方也一定会紧跟时代步伐,不断提升打击能力,让不法分子无处遁形。

标签:虚拟币洗钱、警方破案、120亿元、匿名性、地下钱庄、跨境流通

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