甘肃破获巨额地下钱庄案,套现超370亿!

地下钱庄的危害
地下钱庄是一种非法金融机构,通过非法的途径进行资金转移和外汇交易。它最大的危害有三点:
甘肃破获的案件
这次甘肃警方破获的案件,涉案金额之大让人吃惊。据悉,该地下钱庄通过虚构贸易、伪造单据等手段,为境内外不法分子提供资金转移、洗钱等服务。
侦查经过
甘肃警方接到举报后,经过长期的侦查和取证,终于掌握了该地下钱庄的犯罪证据。在收网行动中,警方抓获犯罪嫌疑人10余名,扣押涉案资金和资产超过20亿元。
警方的提醒
警方提醒广大民众,地下钱庄是非法组织,参与地下钱庄活动不仅有法律风险,而且容易造成资金损失。
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