海鸟域生活馆

甘肃破获巨额地下钱庄案,套现超370亿!

大家好,我是资深财经记者小王。最近,甘肃警方破获了一起重大地下钱庄案,涉案金额高达370多亿。这个案子非常典型,值得我们好好聊一聊。
甘肃破获巨额地下钱庄案,套现超370亿!

地下钱庄的危害

地下钱庄是一种非法金融机构,通过非法的途径进行资金转移和外汇交易。它最大的危害有三点:

  • 扰乱金融秩序:地下钱庄不受监管,资金流动不透明,容易滋生洗钱、逃税等违法行为。
  • 加剧外汇管制:地下钱庄通过非法渠道转移外汇,会给国家的外汇管理带来巨大挑战。
  • 损害国家利益:地下钱庄套汇牟利,会造成国家外汇储备流失,损害国家经济利益。
  • 甘肃破获的案件

    这次甘肃警方破获的案件,涉案金额之大让人吃惊。据悉,该地下钱庄通过虚构贸易、伪造单据等手段,为境内外不法分子提供资金转移、洗钱等服务。

    侦查经过

    甘肃警方接到举报后,经过长期的侦查和取证,终于掌握了该地下钱庄的犯罪证据。在收网行动中,警方抓获犯罪嫌疑人10余名,扣押涉案资金和资产超过20亿元。

    警方的提醒

    警方提醒广大民众,地下钱庄是非法组织,参与地下钱庄活动不仅有法律风险,而且容易造成资金损失。

    标签:地下钱庄,套现,洗钱,外汇管制,国家利益,警方破获

    兴趣推荐

    • 火烧庆功楼:历史的教训与现实的警示

      2年前: 火烧庆功楼的故事告诉我们,为了个人或集团的利益而损害国家的利益,最终只会自食恶果。

    • 收单业务:一通电话就能赚大钱?

      2年前: 收单业务,又称“二次清算”或“跳码”,是近年来兴起的一种新型诈骗手段。不法分子通过各种渠道,诱骗受害者开通收单业务,承诺高额的资金返利。一旦受害者上当,骗子就会利用受害者的银行卡或支付工具,在外贸平台、网店等渠道进行虚假交易,并从中非法套取资金。

    • 花呗怎么取现:让你轻松变现的七大妙招

      2年前: 花呗作为当下最流行的支付方式之一,因其方便快捷、使用门槛低等特点,深受广大用户的喜爱。然而,不少用户却不知道花呗除了支付消费外,还可以通过一些技巧实现取现。今天,我就来分享七种花呗取现的妙招,让你轻松变现,满足你的迫切需求。

    • 形式发票的那些事:揭秘票据背后不为人知的故事

      2年前: 相信大家都有在生活中遇到过形式发票的情况,那么什么是形式发票呢?今天我来跟大家聊一聊形式发票的那些事,看看形式发票背后不为人知的故事。

    • 公使:外交官中的翘楚

      2年前: 公使,是外交官中的翘楚,他们在国际关系中扮演着重要角色。他们代表着自己的国家,维护着国家的利益,为促进世界和平与发展做出贡献。

    • 叛逃:电视剧中的谍战风云

      2年前: 叛逃,牵涉到叛逃者的爱恨情仇,也牵涉到国家利益的角逐。电视剧中,叛逃者往往都是有着复杂身世的可怜人,或者是因为迫不得已,或者是因为别有用心。叛逃,也是谍战剧中经常出现的情节,叛逃者往往都是带着重要的情报和技能叛逃,引发一系列紧张刺激的谍战风云。

    • 国之大者,何以解忧?

      2年前: “国之大者”一词最近几年频繁出现在各大媒体头条,甚至成为了国家领导人的口头禅。但你真的知道“国之大者”是什么意思吗?今天,我们就一起来聊聊这个话题。

    • 外交部,外交的桥梁和窗口

      2年前: 外交部,是负责国家对外事务的政府机关,是国家参与国际事务的主要渠道,在国际舞台上代表国家利益,维护国家主权、领土完整和安全。

    • 驻外机构:家在海外,心系祖国

      2年前: 驻外机构是国家政府或企业在海外设立的常设机构,负责代表本国政府或企业在海外的利益。驻外机构的工作人员被称为外交官,是国家形象的代言人,他们不仅担负着维护国家利益的重任,也肩负着促进两国文化交流、经贸合作等使命。

    • 探索大使馆和领事馆:打开国际大门

      2年前: 你知道大使馆和领事馆是做什么的吗?它们是如何工作的?它们对我们的生活有什么影响?今天,我们将开启一段外交之旅,探索这些神秘的国际舞台,了解它们所扮演的重要角色。

    • 中国外交部:守护国家利益,促进世界和平

      2年前: 中国外交部是中华人民共和国政府主管外交事务的最高行政机关。它负责制定和执行国家的外交政策,维护国家利益,促进世界和平。中国外交部在国际舞台上发挥着积极作用,为维护世界和平与发展作出了重要贡献。

    • 猎狐行动:打击跨国逃犯,守护国家利益

      2年前: 猎狐行动是一项打击跨国逃犯,维护国家利益的重大专项行动,让我们一起了解猎狐行动的背景、进展和意义。

    • 现任国防部长简历:为国家献身的忠诚卫士

      2年前: 国防部长,一个重大的政治职务, 肩负着维护国家安全和利益的重大使命。 现任国防部长,是一位德才兼备、经验丰富的军事家和政治家,为国家安全和发展做出了卓越贡献。让我们一起走进他的简历,了解他的成长历程和丰功伟绩。

    • 套现,那点事

      2年前: 套现,顾名思义,就是把资产变成现金。在投资领域,套现通常指将股票、基金、期货等金融资产卖出,以获取现金。套现可以出于多种原因,包括获利了结、止损、筹集资金等。

    • A股股东套现3000亿,散户笑了

      1年前: A股股东套现3000亿,散户笑了,有人说这是利好,也有人说这是利空。散户怎么看?

    • 上海套现:揭秘现代都市里的金钱交易

      1年前: 上海,中国最繁华的城市之一,也是金钱交易的中心。在这里,套现已经成为一种常见的现象,从街头巷尾的小商贩到西装革履的商务人士,都可能参与其中。那么,上海套现究竟是怎么回事呢?

    • 减持:从大户室到散户盘,资本市场上的“甩卖”行为

      1年前: 在资本市场上,减持经常发生,有人欢喜有人愁。今天,我们就来聊聊减持这回事,看看大户们为啥要减持,散户们又该咋应对。

    • 西安套现全攻略:新手入门到精通

      1年前: 西安作为历史悠久的古都,不仅拥有丰富的文化底蕴,还孕育了蓬勃发展的经济。今天,我就带大家走进西安套现的奇妙世界,手把手教你如何安全、高效地完成资金变现。

    • 住房公积金套现:小心误入套现陷阱

      1年前: 住房公积金套现一直是不少人眼中的“香饽饽”,但其中潜藏的风险也不容小觑。作为过来人,我今天就来给大家讲讲住房公积金套现的那些事,希望大家都能擦亮眼睛,避免上当受骗。

    • 高管减持:是利好还是利空?

      1年前: 高管减持一直是资本市场上的热门话题,有人认为这是利好,也有人认为这是利空。今天,就带大家深入了解一下高管减持的内幕,看看它到底是怎么回事。