个人存取款超10万需登记:保护你我,也保护国家

“个人存取款超10万需登记”并非新鲜事,早在2007年,中国人民银行就发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,规定了金融机构对大额交易进行报告的义务。而“个人存取款超10万需登记”则是这项规定的具体体现。
为什么需要登记?
这可不是银行为了“窥探”你的隐私,而是为了维护金融安全,打击洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。想想看,如果有人用大量现金进行非法交易,而银行毫不知情,那么后果将不堪设想。
具体哪些情况需要登记?
一般来说,以下两种情况需要登记:
登记会很麻烦吗?
不用担心,登记流程并不复杂,只需出示身份证、填写相关表格,并说明资金来源即可。银行会对你的信息进行核实,整个过程通常不会超过十分钟。
登记有什么好处?
登记不仅能够维护金融安全,还能保障个人资金的安全。一旦你的账户发生异常情况,比如被盗刷、被骗等等,银行可以根据你的登记信息,及时进行追踪调查,帮助你挽回损失。
总结来说,“个人存取款超10万需登记”是维护社会稳定的重要举措,它不仅能够打击违法犯罪活动,还能保障个人财产安全,是一种“双赢”的机制。所以,当下次你前往银行进行大额交易时,请配合银行的登记工作,共同维护良好的金融秩序。
兴趣推荐
-
魔兽世界台服月卡:开启艾泽拉斯大陆的冒险之旅
2年前: 魔兽世界台服月卡是暴雪娱乐公司为其出品的网络游戏《魔兽世界》在台湾地区发行的月度订阅服务。通过购买月卡,玩家可以获得一系列游戏内的特权和便利,包括免除游戏时间限制、解锁角色上限、增加邮箱和银行的空间、以及获得各种游戏内的道具和装备等。
-
日照银行——在阳光下闪耀的金融之星
2年前: 日照银行,山东省日照市的一家城市商业银行,自成立以来,始终坚持“以客户为中心”的服务理念,不断创新金融产品和服务,为日照市的经济发展和市民的金融需求做出了重要贡献。
-
拨备覆盖率:保障信贷风险的最后一道防线
2年前: 拨备覆盖率是一个重要的财务指标,它反映了银行或其他金融机构为应对信贷风险而计提的拨备金额与不良贷款金额之比。拨备覆盖率越高,表明银行或其他金融机构的风险抵御能力越强。
-
南京仙林大学城地图:青春无限的知识宝藏
2年前: 南京仙林大学城,是南京乃至整个江苏省高等教育的聚集地,也是全国著名的大学城之一。这里汇聚了数十所高校,拥有超过20万名在校大学生,是青春活力和知识力量的聚集地。今天,就让我们一起打开南京仙林大学城地图,领略这片知识海洋的独特魅力吧!
-
零存整取的奥秘
2年前: 零存整取是银行提供的一项储蓄服务,简单来说就是定期存钱,同时定期取钱。这种方式的优点在于,可以强制储蓄,同时避免冲动消费。以下是我对零存整取的全面解析,希望能帮到你!
-
收单业务:一通电话就能赚大钱?
2年前: 收单业务,又称“二次清算”或“跳码”,是近年来兴起的一种新型诈骗手段。不法分子通过各种渠道,诱骗受害者开通收单业务,承诺高额的资金返利。一旦受害者上当,骗子就会利用受害者的银行卡或支付工具,在外贸平台、网店等渠道进行虚假交易,并从中非法套取资金。
-
支票的使用小常识
2年前: 支票是一种常见的支付方式,使用支票时需要注意一些小常识,以免造成不必要的麻烦。
-
香港汇丰:百年老店,屹立不倒
2年前: 香港汇丰,作为一家历史悠久的银行,在香港乃至全球都享有盛誉。今天,我就带大家一起了解一下这家老牌银行的前世今生。
-
关崇贵的最后结局:从亿万富翁到阶下囚
2年前: 关崇贵,曾是中国最著名的富豪之一,以房地产发家,坐拥亿万资产。然而,在2015年,他因涉嫌非法集资、诈骗、洗钱等罪行被捕入狱,如今正在监狱中服刑。今天,我们就来聊聊关崇贵的最后结局。
-
银行春节放假安排
2年前: 春节将至,各行各业都已陆续公布了春节的放假安排。银行作为金融行业的龙头企业,其春节放假时间也备受关注。本文将为大家详细介绍银行春节放假时间及注意事项,敬请关注。
-
阴灵的碎银:揭秘虚拟货币的幕后交易
2年前: 在虚拟货币的狂热浪潮中,各种阴灵般的交易正在悄然进行。这些交易背后的动机是什么?它们对虚拟货币市场产生了哪些影响?且听我慢慢道来。
-
信用证交易,一招教你轻松搞定
2年前: 相信大家对信用证都听过或用过,但是你知道信用证是怎么一回事吗?今天我以一位专业的百科作者身份,跟大家聊聊信用证那些事。
-
汇款手续费:如何省钱,避免不必要的费用
2年前: 汇款手续费是汇款过程中发生的一笔费用,它会影响到最终汇款的金额。了解汇款手续费的构成,可以帮助你省钱,避免不必要的费用。
-
形式发票的那些事:揭秘票据背后不为人知的故事
2年前: 相信大家都有在生活中遇到过形式发票的情况,那么什么是形式发票呢?今天我来跟大家聊一聊形式发票的那些事,看看形式发票背后不为人知的故事。
-
皮包公司的迷惑面纱——如何一眼看穿?
2年前: 皮包公司一词,听到它的人都不免为之一颤。它就像一个隐形的魔爪,伸向毫无防备的人,吞噬他们的血汗钱。但别担心,在这篇文章中,我将向您揭开皮包公司的迷惑面纱,教您如何一眼看穿它们的真面目。
-
皮包公司:空头公司,小心上当
2年前: 皮包公司是一种没有实际经营活动,或经营活动非常有限的空壳公司。这种公司往往打着合法经营的幌子,进行非法活动,给人们带来巨大的经济损失。
-
郭美美的“不怕不怕”:从网络红人到阶下囚
2年前: 郭美美,一个曾经红遍网络的“富二代”,因其奢侈的生活和惊人的言论而备受关注。然而,在2014年,她因涉嫌赌博和洗钱被捕,并被判处五年有期徒刑。出狱后,她又重返社交媒体,高调复出,并发表了“不怕不怕”的言论。她的行为引发了广泛的争议,也让很多人重新思考“网红文化”的意义。
-
龙霸三合会:一个神秘的华裔黑帮组织
2年前: 作为一个专业的百科文章作者,我来给你讲讲龙霸三合会这个神秘的华裔黑帮组织。它是一个盘踞在北美、欧洲和亚洲的国际性犯罪集团,以其残酷的手段和复杂的组织结构而闻名。接下来,我将带你进入龙霸三合会的世界,揭开它的神秘面纱。
-
手机黑市游走灰色地带
2年前: 手机已成为人们日常生活中不可或缺的一部分,但你可曾想过,你手里使用的手机可能来自一个黑暗的地下世界——手机号黑市。
-
周立波:从“海派清口”到“锒铛入狱”
2年前: 周立波,一个曾经红遍大江南北的脱口秀演员,以其独特的“海派清口”风格赢得了无数观众的喜爱。然而,谁能想到,这个曾经风光无限的喜剧明星,如今却锒铛入狱,成为阶下囚。